江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年9月27日（周二）以现场记名投票表决方式召开2016年第二次临时股东大会（以下简称“会议”），现将具体事宜通知如下：

一、会议时间地点

1.会议时间：2016年9月27日（星期二）上午9:00，会期半天。

2.会议地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总行501会议室（南京市建邺区梦都大街136号）。

二、会议召集人和主持人

1.会议召集人：公司董事会。

2.会议主持人：张小军

三、会议审议事项

江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案。

四、会议出席对象

1.截至2016年9月21日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决,该股东的委托代理人不必是本行股东；

2.公司全体董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师等其他相关人员；

五、会议登记办法

（一）登记方式：出席股东大会的股东可以采取现场登记、传真或者信函等方式书面回复进行。

（二）登记时间：自公告发布之日起，至2016年9月17日下午5:00。

（三）登记地点及联系方式：

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会办公室，地址：南京市建邺区梦都大街136号411室，联系人：缪力维，联系电话：025-88866596,17751010837；联系传真：025-88866715；邮编：210019。

如登记日期的最后一日系休息日的，股东需先电话和联系人联系登记事宜，且在该休息日后的第一个工作日补办登记。

（四）登记要求：

1.法人股东的法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股权证明办理登记；委托代理人应出示本人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书、股权证明办理登记。

2.自然人股东持本人身份证、股权证明登记手续；委托代理人应出示本人身份证、书面授权委托书、委托人股权证明办理登记手续。

3.《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2016年第二次临时股东大会授权委托书》及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议表决票》可在各登记现场领取或登录本行网站http://www.zjrcbank.com/下载打印。

六、其他事项

（一）联系人及电话：

徐加林  025-88866676  13675156295，

缪力维  025-88866596  17751010837；

（二）联系传真：025-88866715；

（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；

（四）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

 特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2016年9月12日

附件1：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2016年第二次临时股东大会授权委托书.doc

附件2：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议表决票.doc